تحقيقات تداول العملات الأجنبية

تحقيقات تداول العملات الأجنبية: ما هو الوضع القانوني للفرد مدونة مدونة قوانين إنفاذ القوانين العالمية مدونة المملكة المتحدة ماي 26 2015 تعود حالات تداول العملات الأجنبية إلى العناوين الرئيسية بعد تسويات قياسية من قبل مجموعة من البنوك مع السلطات البريطانية والأمريكية. أفضل تغطية في فت (الاشتراك المطلوبة). وعلقنا في إحاطة قبل بضعة أشهر على نهج السلطات، وخاصة فكا، إلى مزاعم التلاعب بالمعيار. ويبدو أن الاتجاهات التي تم تحديدها قد بدأت تنفذ: فالعقوبات الكبيرة جدا تستند إلى ما كان، في جوهره، إخفاقا في الإشراف، وأحيانا من الأخلاق. وهناك ميزة من الحالات أن إرسكوس من الصعب جدا تحديد خسائر ملموسة للعملاء، واتفاق التسوية دونرسكوت حقا محاولة. وقد تكون البنوك قد شعرت بأن أمامها خيارا ضئيلا فقط، إلا أن تدين بالذنب وتوقع على المزيد من أعمال الامتثال، فضلا عن فترة مراقبة. وقد تم النظر إلى الغرامات على أنها ناجحة ل فكا، وزارة العدل وغيرها من المنظمين. وقال مارتن ويتلي، رئيس فكا، أن الغرامات الثقيلة كان لها تأثير إيجابي على السلوك داخل صناعة الخدمات المالية. كان هناك الكثير من التعليق في وسائل الإعلام في المملكة المتحدة من لسكوهي لا أحد الذهاب إلى جيلرسكو متنوعة. ومع ذلك، في المملكة المتحدة على الأقل، الموقف القانوني للأفراد يختلف إلى حد ما عن موقف البنوك. إترسكو يستحق تذكر بضع نقاط رئيسية: لا يوجد قانون ضد محاولة الاستفادة من الحركات في الأسواق المالية. وعلاوة على ذلك، إذا كان شخص ما يريد إضافة بعض الهامش إلى السعر الذي يقتبس، يحق له القيام بذلك، إلا إذا كان قد قدم سابقا وعدا واضحا لا أو تحت نوع آخر من الالتزام الائتماني. أسواق الفوركس الفورية، وخاصة اليورو دولار، هي الأكبر والأكثر سيولة في العالم. فهي ليست منظمة. وسيعرف الطرف المقابل (الذي سيكون دائما تقريبا كيانا متقدما جدا) عموما ما إذا كان الاقتباس غير متزامن مع السوق ويمكن أن يذهب بسهولة جدا إلى مكان آخر. ولتقديم أي تهم ضد الأفراد، يجب على السلطات البريطانية الاعتماد على القانون الجنائي العام. وهناك احتمالات قليلة هنا، وهي على الأرجح هي: جريمة الكارتل بموجب S.188 من قانون المؤسسة لعام 2002 جريمة الغش بموجب S.1 من قانون الغش لعام 2006 جريمة القانون العام من التآمر على الاحتيال (الذي كان معروفا بسبب المشاكل في السنوات الأخيرة). وبدون التوسع في هذا الموضوع إلى أطروحة مفصلة، ​​ودون التعليق على أي حالة فردية، قد يواجه المدعون العامون بعض المشاكل المفاهيمية في تكييف هذه الجرائم مع ممارسات أسواق الفوركس الفورية. العنصر العقلي ضروري. اقتباس انتقائي من التاجر الحديث في وسائل الإعلام هو كل شيء جيد جدا، ولكن هذه المقتطفات قد اقول سوى جزء من قصة أي حالة فرديرسكوس المعرفة أو الاعتقاد أو نية حول سوق معين أو التجارة أو العملاء. وهناك اتجاه محبط إلى حد ما بالنسبة للسياسيين وغيرهم إلى افتراض أن النتائج التنظيمية لسوء السلوك يجب أن تترجم إلى الإجرام الفردي. ثاترسكوس ليس بالضرورة الحال. كل شخص له الحق في الإجراءات القانونية الواجبة وافتراض البراءة، حتى أولئك الذين يعملون في مجال التمويل. مباحثات جنوب أفريقيا تجار الصرف الأجنبي على تحديد الأسعار بدأت لجنة جنوب أفريقيا2019s المنافسة التحقيق في البنوك بما في ذلك سيتي جروب وشركة جي بي مورغان تشيس أمبير شركة تزوير تزعم وسوق العملات الأجنبية، بعد عامين من التحقيق العالمي في هذه الممارسة بدأت. وستركز وكالة مكافحة الاحتكار على صفقات العملة التى تشمل راند جنوب افريقيا فى العقود الفورية والاقليمية والعقود المستقبلية. وأضافت أن المجموعة ال 11 التي أطلقتها اللجنة، والتي تضم أيضا بي إن بي باريبا سا، و باركليز بلكس 2019 العمليات الأفريقية ووحدة من ستاندرد تشارترد بي إل سي، قد تواطأت باستخدام برامج الرسائل الإلكترونية لتنسيق الصفقات عند الاقتباس من الأسعار للعملاء. X201CItx2019s بالتأكيد ليست أخبار جيدة للبنوك، وقال X201D غارث ماكنزي، مؤسس TradersCorner. co. za جوهانسبرغ مقرها، وهو تاجر مستقل. x201CI canx2019t يتصور أن السلطات ستطلق في هذا دون فرصة كبيرة للعثور على شيء. x201D التحقيق يلي التحقيقات في تزوير أسواق العملات التي بدأت في المملكة المتحدة قبل عامين. وقد خصصت البنوك البريطانية اكثر من 1.7 مليار دولار فى الربع الاول لتغطية تكاليف تسوية مثل هذه التحقيقات. وتجنبت المصارف في جنوب أفريقيا التدقيق حتى الآن. وقال بنك الاحتياطى الجنوب افريقى فى بيان منفصل اليوم الثلاثاء ان تزوير السوق المزعوم وقع خارج البلاد. وتشمل الكيانات الأخرى التي تسميها اللجنة بي إن بي باريبا جنوب أفريقيا، سيتي جروب جلوبال ماركيتس (بي تي واي) المحدودة جي بي مورجان جنوب أفريقيا، ستاندرد نيويورك للأوراق المالية وشركة وحدة ستاندرد بنك المحدودة وشركة إنفستيك المحدودة x2018Distorts، Inflatesx2019 x201CInvestec سوف تتعاون مع لجنة المنافسة فيما يتعلق بالتحقيق، قال x201D أورسولا نوبريغا، المتحدثة باسم البنك. x201CAt هذه المرحلة ليس لدينا المزيد من المعلومات فيما يتعلق بطبيعة أو مصدر التحقيق. x201D ستاندرد تشارترد وباركليز أفريقيا على حد سواء قالوا انهم سيتعاونون مع اللجنة، في حين قال بنك ستاندرد أنه كان cannx2019t التعليق لأنه hasnx2019t بعد أن تم إخطار مسبار. ورفضت كيت هايوود المتحدثة باسم شركة جي بي مورجان في لندن التعليق، كما قالت متحدثة باسم الحزب الوطني في باريس. سيتيغروب cannx2019t التعليق على الفور. وقالت اللجنة ان التجار ادعيوا بشكل مباشر او غير مباشر اسعار الاسعار فيما يتعلق بالعطاءات والعروض وفوارق العطاءات فيما يتعلق بتداول العملات الفورية والعقود الآجلة والعملة الآجلة. وفي هذا البيان، قال تيمبينكوسي بوناكيلي، مفوض المنافسة في بيان عام 2012: "إن تشوه هذا النوع يشوه سعر الصرف الأجنبي ويضخم بشكل مصطنع تكلفة التداول بالعملات الأجنبية المقترنة براند جنوب أفريقيا. x201 مع هذا التحقيق نرسل رسالة واضحة بأننا سوف متابعة الكارتلات التي تؤثر على جنوب أفريقيا أينما تأخذ place. x201D العقوبات، الاستئناف لجنة المنافسة هي جنوب أفريقيا فاكس 2019s مكافحة الاحتكار وكالة إنفاذ وإنفاذ القانون. وبمجرد أن تفحص ما تعتقد أنه قد يكون ممارسات محظورة، يمكن أن تفرض عقوبات وتقديم توصيات إلى محكمة المنافسة في البلد، والتي تقرر بعد ذلك. ويمكن للشركات التي تواجه غرامات أن تذهب إلى محكمة استئناف المنافسة. جنوب أفريقيا x201Chas على مستوى عال في تنظيم السوق المالية، وهذا سيجلب ثقة إضافية، وقال X201D ماكنزي من ترادرسكورنر من التحقيق. أهم قصص الأعمال من اليوم. الحصول على النشرة الإخبارية اليومية بلومبرغابوس.